Un ex director financiero estaba escondido en un congelador después de un año huyendo de la policía.
Prishne Khan, de 37 años, ha sido condenada a 10 años de prisión por fraude.
Fraude de una organización tras otra
El Tribunal Especial de Delitos Comerciales de Pretoria escuchó que entre junio de 2015 y el 18 de enero de 2017, Khan trabajó como contador para Northern Cricket Union.
La portavoz regional de la Fiscalía Nacional (NPA), Lumka Mahanjana, explicó que las responsabilidades de Khan incluyen procesar los pagos para los proveedores de servicios.
Cambió los datos bancarios en numerosas facturas, reemplazándolos con los de su marido y su sobrino, y se llevó 350.000 rands durante un período de seis semanas, de mayo a junio de 2016.
Cuando se le preguntó sobre sus acciones, Khan renunció a su cargo.
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Tras su dimisión, Khan se convirtió en director financiero de Sadaqat Advisor (PTY) Ltd del 9 de marzo de 2017 al 30 de septiembre de 2017.
Este rol le dio acceso a la cuenta bancaria y a los sistemas bancarios de la empresa.
Durante su mandato, Khan volvió a utilizar los datos bancarios de los clientes para transferir pagos a cuentas controladas por su marido y su sobrino.
A pesar de su capacidad para procesar los pagos, no pudo completarlos de inmediato porque la etiqueta necesaria era responsabilidad de otro empleado.
Después de dejar la empresa en septiembre de 2017, otro empleado le dio una ficha, lo que le permitió pagarse más de 3 millones de rupias entre septiembre de 2017 y marzo de 2018.
Se descubre fraude y se acude a los tribunales
La actividad fraudulenta se descubrió cuando el banco alertó a la empresa sobre transacciones sospechosas.
Una investigación policial posterior condujo a la primera comparecencia de Khan ante el tribunal el 31 de mayo de 2018.
En el tribunal, Khan se declaró culpable de los cargos y atribuyó su comportamiento criminal a problemas financieros, alegando que necesitaba dinero para cubrir sus necesidades.
Al parecer, estos eran para comprarle un auto a su marido.
Sin embargo, las pruebas del informe previo a la sentencia demostraron que utilizó los fondos robados para apostar.
Durante la audiencia de sentencia, Khan solicitó reparación por su responsabilidad hacia sus tres hijos menores de seis, 12 y 15 años, y su salud fue un factor a su favor.
En respuesta, el fiscal, Pulane Segalo, argumentó que Khan había cometido delitos graves y enfatizó que había traicionado la confianza de sus empleadores para beneficio personal.
Instó al tribunal a imponer una pena de prisión estricta que reflejara la gravedad de sus acciones.
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Khan escapa del tribunal y se esconde de las autoridades
El caso fue aplazado hasta el 3 de marzo de 2023 para sentencia; pero Khan escapó, lo que provocó una orden de arresto.
Un año después, el 30 de agosto de 2024, fue encontrada escondida en un refrigerador en su nueva casa en Nigel, lo que llevó a su arresto y comparecencia ante el tribunal hoy.
Como resultado, el tribunal determinó que en estos casos la única pena apropiada es la prisión.
Al dictar sentencia, el magistrado Du Preez estuvo de acuerdo con el estado y afirmó que las acciones de Khan fueron motivadas por la codicia más que por la necesidad.
Observó que el Khan no mostró un remordimiento genuino; confesó su culpabilidad sólo porque comprendió las consecuencias de sus acciones.
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Finalmente lo enviaron a prisión.
Khan fue declarado culpable de 63 cargos de fraude que implicaron pérdidas de más de 3 millones de rupias.
Además, Khan recibió 4 años de prisión por robar otras 350.000 rupias.
El tribunal ordenó que las sentencias se ejecutaran simultáneamente, lo que resultó en una sentencia efectiva de 10 años de prisión.
Mahanjana dijo que el NPA acogió con satisfacción el fallo.
“Este caso sirve como recordatorio de que la NPA se dedica a perseguir el fraude y mantener la integridad en las transacciones financieras en Sudáfrica”.
