El Director de Casos (ED) ha sido acusado de embargos de bienes del grupo correspondiente, que pertenecen al fraude de su préstamo contra él y las empresas de su grupo, contra él y las empresas de su grupo, según conoció el domingo.
Sin especificar esto, el empleado confirmó que los activos son casi aprox. $En la prevención de actos jurídicos (PMLA) en el problema están conectados permanentemente 3.000 prófugos. «Se harán declaraciones detalladas en los anexos», dijo un funcionario que no quiso ser identificado.
Se contactó a un portavoz de la compañía para hacer comentarios, pero al momento de esta edición no había nadie disponible.
El grupo fiduciario ya ha negado haber actuado mal. La compañía dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a ht en octubre: “Dicha imagen $Junto con las posibles conexiones con la infraestructura de confianza en el estado de confiabilidad, solo existe en la imaginación: números de la fuente, sin ninguna verdad o sustancia que la fuente haya creado. La investigación sobre la infraestructura de confianza en el plan de incubadora de empresas continúa y está totalmente enfocada en la creación de valor a largo plazo para todas las partes interesadas. La empresa también está libre de deuda con entidades financieras y entidades financieras por patrimonio neto. $14.883 a junio de 2025
La Agencia de Ejecución de Delitos Financieros está investigando $Con múltiples empresas de múltiples grupos Anilni, incluida Trust Infrastructure (R-Ondra).
Además, en agosto de este año, le preguntó directamente a Anmild Alect.
La Oficina Central de Investigaciones (CBI) también está investigando a la empresa (CBI) y ha presentado cargos en dos casos relacionados con transacciones ilegales entre las antiguas empresas CAT CAPE CAPEDOR.
Jueves Hoja de cargos «CBI en dos casos de Mumbai) en dos casos de Mumbai Complediod Bandu kapho kapho kapho kapho y Roshni kapni kapoor», dijo un portavoz de CBI en un comunicado en septiembre.
La agencia de investigación anticorrupción había registrado dos casos en 2022 contra Rana Kapoor (exdirector general y director ejecutivo de Yes Bank) y dos empresas del grupo Reliance y otras personas sobre la denuncia presentada por el director de vigilancia de Yes Bank.
También se llevaron a cabo redadas en empresas pertenecientes a grupos destacados de ambas agencias.
