Jalal árabe
Jalal Arabi, el director ejecutivo de la Comisión Nacional Hajj de Nigeria (NAHCON) y el secretario de la comisión, Abdullahi Kontagora, se encuentran actualmente bajo custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) por presunta mala gestión de 90 mil millones de dólares. Subsidio para el hajj.
Según un documento obtenido por Punch, la agencia anticorrupción reveló el miércoles que la suma de 314.098 SR fue recuperada de Arabi y otros altos funcionarios de NAHCON.
Una investigación de la EFCC encontró que el fondo de subsidio Haj de £90 mil millones fue malversado de manera fraudulenta y que Arabi supuestamente se pagó a sí mismo y a otros por los gastos operativos.
El documento reveló además los gastos operativos del Hajj aprobados para los altos funcionarios de NAHCON para 2024 como se menciona en el presupuesto: $4,250 para el Presidente/CEO, $12,750 para los Comisionados, $3,825 para el Secretario y $15,300 para los Directores/Jefe de Gabinete.
La EFCC ha intensificado su investigación sobre las transacciones financieras de NAHCON, buscando descubrir más detalles sobre la mala gestión de los fondos destinados a los peregrinos nigerianos para el Hajj.
El subsidio del Hajj de 2024, valorado en £90 mil millones, está destinado a aliviar la carga financiera de los peregrinos nigerianos que viajan a Arabia Saudita para realizar el Hajj.
Pero la EFCC afirmó que: “A modo de engaño, el presidente pagó de más por las operaciones del Hajj para 2024 a él mismo, a los comisionados, al secretario y a los directores.
“El presidente tenía derecho a 15.929 SR, pero recibió 50.000 SR; tres comisionados que supuestamente recibirían 15.929 SR recibieron 40.000 SR cada uno. El secretario recibió 30.000 soums en lugar de 14.336 soums. Los directores y jefes de personal recibieron 30.000 SR en lugar de 2.550 SR. De todos ellos se recuperaron 314.098 SR.”
La agencia anticorrupción detuvo por primera vez a Arabi durante varias horas el 29 de julio y lo puso en libertad bajo fianza.
Además, el miércoles pasado, algunos altos funcionarios de la Comisión Hajj fueron arrestados por la Comisión Independiente para Luchar contra la Corrupción y Otros Delitos Relacionados, acusándolos de mala gestión o apropiación indebida de 90 mil millones de libras.
Una fuente de la EFCC dijo a Punch el miércoles que el presidente de NAHCON fue detenido nuevamente para interrogarlo y detenido el miércoles.
“El secretario y el presidente de la comisión están bajo nuestra custodia y se enfrentan a serios interrogatorios sobre la subvención de 90.000 millones de naira, entre otras acusaciones”. dijo la fuente bajo condición de anonimato porque no pueden hablar oficialmente.
Un documento visto por la plataforma reveló que NAHCON aún no ha contabilizado los retiros de efectivo de 8.614.175,27 de los 90 mil millones de libras esterlinas liberados a la comisión por el Gobierno Federal.
El documento dice en parte: “El Gobierno Federal de Nigeria ha liberado una suma de 90 mil millones de libras esterlinas a la Comisión Nacional del Hajj para subsidiar las operaciones del Hajj en 2024 por parte del Gobierno Federal de Nigeria.
“El Banco Central de Nigeria ha deducido una suma total de ₦ 1.764.705.937,62 como gastos bancarios.
“La suma de ₦ 88.235.294.063,72 se convirtió luego a dólares estadounidenses a un tipo de cambio de ₦ 1.416,13, lo que ascendió a 62.307.164,48 dólares estadounidenses y luego se transfirió a la cuenta NAHCON de SAAB UK en Arabia Saudita.
“Se convirtieron 62.307.164,48 dólares estadounidenses a riyal saudí al tipo de cambio de ₦ 3.748, lo que equivale a 233.527.252,47 SR.
“Este saldo inicial de IBAN-E para las actividades del Hajj en 2024 fue de SR 19.813.810,89 y tiene un aporte de SR 485.000.000,00 de NAHCON con un saldo final de SR 78.985.266,03.
“Este saldo final incluye SR 20.637.908,23 reembolsados por el Ministerio saudita de Hajj y Umrah.
“Un tal Abu Bakr Muhammad Lamin en Arabia Saudita cobró un total de SR 22.815.367,74 de la cuenta de SAAB en el Reino Unido durante la operación Hajj de 2024.
“El pago en efectivo por servicios y beneficios a empleados y partes interesadas es de 14.905.910,47 SR.
“Este retiro total de efectivo de SR 8.614.175,27 aún no ha sido contabilizado por NAHCON”.
Mientras tanto, la investigación de la comisión hasta 2022 incluyó la recopilación de escapadas de empleados que no realizaron viajes de capacitación y pagos realizados a Shuraka’a al-Khair Group Ltd por servicios que no fueron prestados.
El documento afirma que “Si bien se inició una investigación penal que condujo a la recuperación de los estocodes pagados a los empleados que no viajaron a Indonesia para un viaje de estudios, así como por servicios por valor de 1.026.000,00 SR y 1.780.019,99 SR, que son 7,5. Se dice que Rs . intereses de consultoría pagados a Shuraka’a al-Khair Group Ltd para recuperar un préstamo de 20.637.908,23 SR del Ministerio de Hajj y Umrah de Arabia Saudita.“.
El documento alega que todos los documentos que confirman el pago de los servicios de consultoría, incluida la aprobación del director ejecutivo, fueron devueltos fraudulentamente antes del 23 de enero de 2024, para pagar la cantidad de 780.019.59 SAR a Shuraqa’ al-Khair. Group Ltd el 14 de abril de 2024.
El documento afirma además: “El primer sospechoso, Jalal Arabi, admitió que el consultor no prestó ningún servicio.
“La reunión del Comité Ejecutivo de Transición Ampliado se celebró el 25 de enero de 2024, con siete miembros y 18 empleados presentes, pero no se discutió el pago de los servicios de consultoría a Shuraka’a al-Khair Group Ltd.
“El secretario de la comisión incluyó la aprobación del pago del 7,5% de consultoría a Shuraka’a al-Khair Group Ltd en el acta de la reunión del Exco de Transición Ampliado como el punto 10 bajo el AOB para la finalización de los documentos por el robo de fondos.
“Dicha suma de SR 1.026.000,00, equivalente a unos ₦ 430.920.000 millones, también fue recuperada del Reino de Arabia Saudita de una empresa del Golfo Oriental”.
