Bitget ha confirmado que está trabajando con la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India para convertirse en una empresa de cifrado registrada en el país. En un comunicado de prensa emitido el miércoles, Bitget calificó a la India como un mercado importante y dijo que el mercado criptográfico del país ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos tiempos. Fundada en 2018, Bitget está registrada en Seychelles y la empresa busca obtener una licencia para trabajar con la entidad legal criptográfica. En los últimos meses, otros intercambios criptográficos internacionales, como Delta y Binance, también han declarado que operan de conformidad con las regulaciones de la UIF.
Bitget actúa como la agencia criptográfica oficial en India
La criptoempresa anunció que está “cooperando activamente con las autoridades reguladoras (FIU-IND) para cumplir con las leyes existentes en la India, lo que le permite operar como una criptoentidad legal en el país”.
Como parte de la UIF proceso de registroLas empresas de cifrado deben aceptar implementar un estricto sistema KYC, mantener registros de transacciones, informar transacciones sospechosas a los organismos de control financiero y promover un sistema comercial organizado y confiable para que los usuarios participen en el sector de bienes digitales que son peligrosos e inestables.
También se ha destacado que las empresas de cifrado han acordado cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de la India. Las empresas que se registren ante la UIF deberán realizar auditorías periódicas, priorizar la atención al cliente y cumplir con las regulaciones legales para continuar operando.
La UIF ha publicado una lista de requisitos para las empresas de criptomonedas en fases graduales, a partir de la primera mitad de 2023. Después de que el organismo prepare un manual de cumplimiento completo, se ordena a la India que todas las empresas de criptomonedas se registren en la UIF antes de diciembre de 2023.
Bitget afirma brindar a los usuarios acceso a información verificada de Prueba de reservas, así como información detallada del saldo de fondos.
El intercambio afirma que ya mantiene un sistema KYC para nuevos usuarios. También dijo que ha participado activamente en la organización de programas de concientización sobre las criptomonedas en muchas partes del mundo para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas.
“India es un mercado líder”, afirmó Simran Alphonso, director de comunicaciones globales de Bitget, en una declaración preparada.
Bitget se centra en la India
Bitget ha estado compitiendo en el espacio global de intercambio de cifrado desde 2018 y ha establecido operaciones en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares de Europa y partes de EE. UU.
En mayo de este año, Bitget se asoció con la plataforma de soluciones de pago de Web3, Alchemy Pay, para procesar compras de criptomonedas en la moneda india INR.
El año pasado, el intercambio anunció que invertiría 10 millones de dólares en prometedoras empresas emergentes de criptografía.
Después de que India prohibiera las operaciones de varias empresas de cambio de divisas, incluidas Binance, Kraken y KuCoin, entre otras, en diciembre de 2023, Bitget comenzó a prepararse para seguir el ejemplo de las leyes indias.
La compañía dice que recibió licencias de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en Lituania y Polonia.
