Suecia ha clasificado algunos intercambios de cifrado y proveedores de servicios relacionados con las criptomonedas como “atacantes financieros profesionales”, diciendo que los delincuentes suelen utilizar estas plataformas para obtener dinero de todo tipo de delitos con criptomonedas. En el anuncio oficial, las autoridades identificaron cuatro tipos de intercambios de cifrado designados como corredores financieros profesionales (PML). La Autoridad de Policía Sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Suecia han completado conjuntamente esta ofensiva contra los intercambios de cifrado en el país.
a un informe Organizado por la UIF sueca, las autoridades dicen que la capacidad de transferir grandes cantidades de activos entre billeteras criptográficas en países internacionales, sin la supervisión de un intermediario, ha atraído a los delincuentes al sector criptográfico.
“La evaluación de FIU Suecia es que existe una demanda creciente de PML en el crimen organizado y que los servicios que brindan son importantes para la economía criminal”, dice el informe. “También hay proveedores individuales de intercambios de criptomonedas que están estrechamente conectados con redes criminales y que a menudo no anuncian públicamente sus servicios”.
Las autoridades suecas han dividido los intercambios criptográficos ilegales (y aquellos que operan sin licencia) en cuatro perfiles, que describen las diferentes formas en que son explotados por los delincuentes: proveedores de nodos de intercambio, proveedores de intercambio hawala, proveedores de intercambio de productos básicos y intercambio de plataformas. proveedor.
En las dos primeras categorías, Suecia acusa a los intercambios de cifrado de desempeñar un papel clave en el sostenimiento de la economía criminal y al mismo tiempo mantener bajo control la red bancaria clandestina. En otras dos áreas, las autoridades dicen que los negocios ilegales relacionados con las criptomonedas también brindan a los delincuentes formas de deshacerse de su dinero ilegal.
“Los proveedores de intercambio de criptomonedas en forma de PML pueden adaptarse a diferentes clientes. La demanda de servicios de intercambio de criptomonedas es muy alta entre los delincuentes, lo que demuestra que el uso de dinero criptográfico está muy extendido en el ámbito criminal. Al fortalecer las herramientas criminales, el intercambio de criptomonedas El proveedor es parte de un contexto más amplio. Sus servicios apoyan a los criminales poderosos del crimen organizado que apoyan el espíritu de violencia y otros delitos graves”, señala el informe.
Suecia por informe toma criptomonedas como Bitcoin como instrumento financiero de pago. Actualmente, el sector de las criptomonedas prácticamente no está regulado en el país.
El país es parte de la Unión Europea (UE), y el bloque ya ha implementado una regulación integral para regular el sector criptográfico llamado marco MiCA. Suecia ha alentado a las plataformas de comercio de criptomonedas que se adhieren a las reglas de MiCA a estar al tanto de cualquier método de comercio no detectado en las billeteras de sus clientes.
