La agencia financiera de la India, la Dirección de Cumplimiento (ED), desmanteló recientemente la estafa de juegos de azar Fiewin que había estafado a sus usuarios 47,6 millones de dólares (aproximadamente 400 millones de rupias). En la información más reciente sobre este asunto, Binance anunció que su agencia de inteligencia interna jugó un papel clave para ayudar al Departamento de Cumplimiento (ED) a descubrir el fraude de juego de Fiewin. En un comunicado publicado el miércoles 25 de septiembre, Binance enfatizó que la cooperación pública y privada en la lucha contra los delitos financieros puede mejorar sus contribuciones al desarrollo de las criptomonedas indias.
Los detalles del caso Fiewin
La Dirección de Cumplimiento (ED) ha señalado la plataforma de juegos Fiewin como un posible fraude después de detectar transacciones sospechosas relacionadas con ella. Durante su investigación, el DE reunió pruebas que sugerían que Fiewin se hacía pasar por un servicio legítimo de juegos de azar en línea, mientras defraudaba a sus usuarios.
Fiewin atrajo a los usuarios prometiéndoles retornos rápidos con minijuegos y los animó a aumentar sus saldos en la aplicación de varias maneras. Sin embargo, una vez que los usuarios acumularon grandes saldos, la plataforma les negó la posibilidad de retirar sus fondos.
En agosto, el Departamento de Emergencias arrestó a cuatro personas asociadas con Fiewin por supuestamente robar más de 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rands) a sus usuarios. El dinero robado fue robado en criptomonedas y billeteras digitales.
En su declaración del miércoles, Binance señaló: “Los fondos se transfirieron a varias direcciones de criptomonedas, que finalmente se rastrearon hasta la transacción. A lo largo de la investigación del ED, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance proporcionó información valiosa que fue esencial para rastrear los fondos. y exponer las redes de fraude”.
Introducción a Binance y ED
Binance dice que ha proporcionado datos técnicos y analíticos al ED para ayudar a las autoridades a iniciar una investigación más amplia sobre las operaciones de Fiewin. Según su declaración, el intercambio también le ha permitido a ED ver el flujo de dinero vertido en diferentes billeteras de criptomonedas.
Ferdinando D., especialista en investigación de Binance, trabajó junto con el ED en este caso.
“A través de sus investigaciones, el ED descubrió que este dispositivo era parte de una red criminal transfronteriza y utilizó varios métodos para rastrear el origen y movimiento de fondos ilegales utilizando cuentas bancarias de “mulas” y billeteras de criptomonedas, creando una red compleja de transacciones para dificultar el descubrimiento y la captura “, dijo Binance.
Binance, que recientemente recibió su registro en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en India, se compromete a cooperar con las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley para investigar casos en los que delincuentes están haciendo un uso indebido del sector criptográfico para defraudar a personas inocentes.
“Las asociaciones públicas y privadas son esenciales para combatir los delitos financieros sofisticados. El equipo de investigación especial de Binance es un ejemplo de cómo las empresas privadas pueden trabajar en estrecha colaboración con las autoridades. En este caso, participaron en la investigación con el apoyo del análisis “, cita Binance al portavoz del ED.
Las estafas con criptomonedas están aumentando en todo el mundo. Según un informe reciente del FBI, el fraude relacionado con las criptomonedas aumentó un 45 por ciento para 2023, lo que generó pérdidas de más de 5.600 millones de dólares (aproximadamente 46.825 millones de rupias).
En agosto, Binance había declarado que había bloqueado una pérdida de alrededor de 2,4 mil millones de dólares (aproximadamente 20,068 mil millones de dólares) en el primer trimestre de 2024, de los cuales, el 45 por ciento estaba relacionado con fraudes y fraudes.
