La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra Olayinka Temitope Oyebola, un contador nigeriano, y su firma, Olayinka Oyebola & Co.
Se supo que la estafa fue presuntamente ideada por un empresario nigeriano, Mmobuosi Odogwu Banie, conocido popularmente como Dozi Mmobuosi, y tres empresas estadounidenses controladas por él durante el gobierno de Tingo.
Según la denuncia de la SEC, Oyebola y su empresa supuestamente ayudaron a Mmobuosi a preparar informes de auditoría presentados como parte de presentaciones ante la SEC que engañaron a auditores, reguladores e inversores.
El plan, que duró varios años, permitió a las entidades de Mmobuosi y Tingo inflar el rendimiento financiero y defraudar a inversores de todo el mundo.
La investigación de la SEC reveló que Oyebola y su empresa ocultaron deliberadamente la naturaleza fraudulenta de estos informes de auditoría, lo que provocó importantes pérdidas financieras.
La SEC obtuvo previamente una sentencia final de 250 millones de dólares contra Mmobuosi y sus empresas.
En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, los cargos contra Oyebola y su compañía incluyen complicidad en violaciones de las disposiciones antifraude de los Estados Unidos de la Sección 17(a) de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 10(b). de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, así como la Regla 10b-5, conforme a la cual Mmobuosi y tres entidades de Tingo.
La SEC busca sanciones civiles y una prohibición permanente para que Oyebola y su firma actúen como auditores o contadores de empresas públicas estadounidenses.
Sin embargo, la SEC también acusó a Oyebola de ayudar e incitar a Mmobuosi a violar la Regla 13b2-2(a) y (b) de la Ley de Intercambio por mentir a los auditores.
La investigación en curso de la SEC está a cargo de Michael DiBattista, Christopher Mele, Jeremy Brandt, Gerald Gross y Rebecca Reilly bajo la supervisión de Tejal D. Shah.
Está siendo revisado por David Zetlin-Jones y el Sr. DiBattista bajo la supervisión de Alexander Vasilescu, todos de la Oficina Regional de Nueva York.
En septiembre, el Financial Times informó que un tribunal federal de Estados Unidos ordenó a Mmobuosi, un empresario nigeriano que intentó comprar el club de fútbol inglés Sheffield United el año pasado, pagar más de 250 millones de dólares en multas.
El juez Jesse Furman del Distrito Sur de Nueva York emitió la sentencia final contra Mmobuosi y sus empresas (Tingo Group, Agri-Fintech Holdings y Tingo International Holdings) después de que Mmobuosi no respondiera a una demanda civil presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Fue presentado el pasado mes de diciembre.
La SEC acusó a Mmobuosi de fraude por inflar “medidas del desempeño financiero de empresas y principales subsidiarias operativas para engañar a inversores de todo el mundo”.
El juez señaló que Mmobuosi y sus empresas “no respondieron, alegaron ni defendieron de otro modo” en el caso. La SEC describió el imperio empresarial de Mmobuosi como “fantasía”.
Tingo, el grupo fintech de Mmobuosi, afirmó tener más de 9 millones de clientes y empresas de procesamiento de alimentos en Nigeria.
Sin embargo, la denuncia de la SEC decía que los “activos, ingresos, gastos, clientes y proveedores previstos” de Tingo fueron “sustancialmente completamente inventados” y que la escala del fraude fue “asombrosa”. A pesar de reportar 461,7 millones de dólares en efectivo para 2022, el saldo real de Tingo fue de menos de 50 dólares, según documentos de la SEC.
Hindenburg Research, un vendedor en corto estadounidense, calificó anteriormente a Tingo como un “fraude extremadamente obvio”, lo que provocó que el precio de sus acciones cayera en picado.
Los cargos de la SEC se produjeron después de que se detuviera la negociación de acciones de Tingo Group y Agri-Fintech Holdings debido a preocupaciones sobre la exactitud de su información pública.
Mmobuosi ha llamado la atención con su intento de hacerse cargo del Sheffield United, un club con sede en Yorkshire que recientemente ha sido relegado a la segunda división del fútbol inglés. Mmobuosi y sus empresas aún no han respondido a solicitudes de comentarios.
