Binance, que recientemente recibió la aprobación de la UIF en India, está cooperando con las autoridades locales para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. En una actualización reciente, Binance anunció su participación con la policía de Delhi para investigar un caso de robo de energía renovable. Como parte de esta investigación, Rs. Se llevaron 84 lakh (100.000 USDT). En una declaración emitida el 15 de octubre, Binance dijo que había ayudado a los investigadores a encontrar el dinero que los delincuentes habían convertido en criptoactivos, explotando las características de privacidad e inmutabilidad de las criptomonedas.
Una empresa fraudulenta llamada “M/s Goldcoat Solar” afirmó falsamente haber recibido permisos del Ministerio de Energía de la India para participar en el objetivo del país de ampliar la energía solar a 450 GW para 2030. Esta organización ha engañado a varias personas haciéndoles creer que pueden Invierta en este plan energético nacional y obtenga enormes beneficios.
Según la investigación policial, el grupo convirtió parte del dinero recaudado de las víctimas en criptomonedas. Aún se desconoce el número exacto de víctimas afectadas por esta estafa.
“La policía de Delhi se acercó a Binance para solicitar asistencia en la investigación durante una conferencia de intercambio celebrada en India. A través de una serie de reuniones virtuales, Binance brindó apoyo en la investigación, ayudando a los investigadores a rastrear el rastro del dinero”, dijo el intercambio.
Gadgets360 se comunicó con la policía de Delhi para obtener más información sobre el caso, pero está esperando una respuesta.
Esta es la segunda vez en los últimos meses que Binance destaca su papel para ayudar a las autoridades indias a descubrir fraudes relacionados con las criptomonedas.
En septiembre, el intercambio dijo que ayudó a la Dirección de Ejecución (ED) de la India a tomar medidas enérgicas contra la estafa de juegos de Fiewin que extrajo 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias) de sus usuarios. Según se informa, los fondos se están transfiriendo a múltiples direcciones de billeteras criptográficas, que Binance ayudó al Departamento de Emergencias a identificar y rastrear.
“Al cooperar con las agencias de aplicación de la ley, podemos brindar un apoyo valioso y oportuno en las investigaciones financieras, y continuaremos haciéndolo para ayudar a combatir los delitos financieros”, dijo Jarek Jakubcek, jefe de capacitación en aplicación de la ley en Binance.
El año pasado, el fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fue demandado por no implementar medidas adecuadas contra el lavado de dinero en el intercambio y priorizar el crecimiento comercial de Binance sobre el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses. La bolsa, bajo la dirección de su nuevo director ejecutivo, Richard Teng, ahora está acelerando sus esfuerzos para mantener fuertes vínculos con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo.
“Binance ha estado creando empresas conjuntas con agencias de aplicación de la ley globales, y este caso resalta los resultados positivos de estas asociaciones”, señaló Jakubcek.
