La redada de comerciantes y corredores de criptomonedas de la semana pasada tras una ofensiva por parte de los fiscales federales fue un recordatorio de que las empresas falsas utilizadas para inflar los precios siguen siendo un problema en evolución en el mundo de los bienes digitales.
La estrategia comercial de lavado utilizada para fortalecer la señal creada por el FBI NexFundAI sigue siendo un método común de intercambio de divisas (dexes) y puede coincidir con algunos intercambios centralizados, según el investigador Kaiko.
“Nuestros datos muestran que la gran mayoría de los más de 200.000 activos en los dex de Ethereum no tienen valor y están controlados por particulares”, dijeron los analistas de Kaiko en un informe del jueves.
Algunos desarrolladores de tokens crean fondos comunes a corto plazo en el intercambio Uniswap, administran fondos comunes y realizan transacciones para atraer a otros inversores, dijo Kaiko. Tan pronto como otros se unen, los donantes se deshacen del token y obtienen rendimientos de hasta 22 veces su inversión inicial en Ether en 10 días, dijo Kaiko.
“Esta investigación revela un fraude generalizado entre los emisores de tokens, que se extiende más allá de la investigación del FBI sobre NexFundAI”, dice el informe.
Un portavoz de Uniswap no respondió a una solicitud de comentarios.
Otros intercambios centrales, como HTX y Poloniex, también parecen tener un comercio de lavado. Los intercambios tienen la mayor cantidad de activos con una relación volumen-liquidez superior a 100 veces, lo que puede ser una indicación de un comercio de lavado, Justin Sun, quien está asociado con ambos intercambios, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores el año pasado de controlar el mercado secundario del token TRX a través de un comercio de lavado. El Sun dijo que el caso “carecía de fundamento”.
“En HTX, la integridad del mercado es nuestra principal prioridad. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno comercial justo y transparente para todos nuestros usuarios”, dijo un portavoz de HTX. “Si bien apreciamos la investigación que se está realizando en nuestra industria, debemos rechazar absolutamente cualquier acusación de manipulación del mercado”.
Por ejemplo, cuando Kaiko analizó el token meme Pepe, encontró “diferencias significativas en los patrones de sonido entre HTX y otros planetas en 2024. Los volúmenes de PEPE en HTX se mantuvieron altos y aumentaron en julio, mientras que otros intercambios cayeron”.
“También podemos ver que los tokens como las monedas meme, los tokens de privacidad y las altcoins de baja capitalización a menudo muestran medidas inusuales de volumen a profundidad”, dijo Kaiko.
Poloniex no respondió a una solicitud de comentarios.
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(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se basa en una fuente sindicada).
