Nueve sospechosos, entre ellos un matrimonio, fueron arrestados esta semana en una importante operación que involucra a un sindicato de fraude que defraudó a inversores por más de 4 mil millones de rupias desde 2019.
Los sospechosos comparecerán el jueves ante el tribunal de primera instancia de Bronkhorstspruit para enfrentar cargos de fraude, blanqueo de dinero, robo y extorsión.
Según la portavoz de los Hawks, Filani Nkwalase, los sospechosos fueron arrestados en las provincias de Gauteng y Noroeste en una operación que finalizó el miércoles por la mañana.
“En Gauteng, los sospechosos fueron arrestados en Pretoria Park, Garsfontein, Ferry Glen, Meyerton y Benoni”.
Dijo que el sindicato supuestamente estaba involucrado en el tráfico de diamantes en bruto y fraudulentos.
Nkwalase dijo que el jefe atrajo a los inversores con acuerdos de diamantes falsos en las redes sociales con promesas de retornos lucrativos que nunca se materializaron.
“Los sospechosos son una pareja que supuestamente planeó el fraude con el marido”, dijo.
“Los inversores han defraudado más de 4.000 millones de rupias desde 2019”.
Nkwalase añadió que las investigaciones están en curso y se esperan más arrestos.
El Departamento de Investigación de Delitos Prioritarios elogió el trabajo tanto del equipo de investigación como de la fiscalía para poner de rodillas al sindicato.
“Este exitoso esfuerzo concertado por parte de las agencias de seguridad y justicia es una señal de que el largo brazo de la ley finalmente alcanzará a quienes operan al margen de la ley, sin importar cuánto tiempo lleve”, afirmó.
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