Pueden bloquearlo, pero se niega a testificar en el caso contra el famoso comerciante de diamantes Louis Liebenberg hasta que se investigue a los liquidadores del caso, afirma Tian Lombard, director de la plataforma de pagos AE Switch.
Liebenberg empezó a utilizar la plataforma en 2021 para su negocio llamado “paquetes de diamantes”.
El portavoz de los Hawks, el coronel Filani Nkwalase, dijo en un comunicado que los inversores en diamantes han sido defraudados por más de 4.000 millones de rands desde 2019.
La estafa operaba bajo la empresa Liebenberg Tariomix, conocida como Forever Diamonds and Gold (FDG).
Liebenberg y su esposa, Dezzie, fueron arrestados por los Hawks el martes 23 de octubre. Siguieron siete arrestos más. Los cargos contra los acusados incluyen fraude, lavado de dinero, robo y extorsión.
Hawkes contrata a Lombard como agente en la investigación del fraude de Liebenberg
“Después de recibir la operación fraudulenta 12 semanas después, se lo informé al coronel Dani Brewer de los Hawks”, dijo Lombard.
En el documento que Ciudadano Lombard fue asignado a la FDG por la Fiscalía Nacional (NPA) el 24 de agosto de 2021 como agente en la investigación Hawks (Proyecto Dune). Como agente, estaba autorizado a reunir pruebas relevantes para el juicio contra Liebenberg.
La operación inicial fue aprobada del 25 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de 2021, pero fue ampliada hasta el 31 de enero de 2023.
Lombard ayudó a PricewaterhouseCoopers (PWC), designada por los Hawks, a verificar los datos de su plataforma. Según él, 45.000 personas se han registrado en su plataforma de FDG.
“Antes de 2021, FDG no exigía identificación a los ‘inversores’ del plan, pero cuando cambiaron a mi plataforma, los obligué a proporcionar esa información”, dice Lombard.
‘Los datos de AE Switch son importantes en el caso judicial’
“La información recopilada y proporcionada por AE Switch es fundamental para el procesamiento del acusado en este caso”, dijo Lombard en una declaración presentada ante el tribunal.
En el mismo comunicado, Lombard dice que un liquidador llamado Christopher Roos lo contactó en noviembre de 2022 y le solicitó los nombres en la base de datos de AE Switche. Se dice que Roos quería utilizar estos nombres para destruir a Tariomix. Ciudadano Vi un mensaje de WhatsApp enviado a Lombard.
“Me negué a divulgar la información e informé a Russ que interferiría con la investigación en curso de los Hawks”.
En otro mensaje enviado el 22 de febrero y también visto por CiudadanoRoos volvió a pedir usar la información de su solicitud para eliminar a Tariomix.
El acta de nombramiento como liquidadores interinos fue emitida el 27 de febrero. Ciudadano está en posesión del certificado. “Sin embargo, los liquidadores comenzaron a recopilar información para encontrar solicitantes en noviembre pasado”, dijo Lombard.
En su declaración, Lombard dice que Russ ha indicado que ya tienen un equipo completo listo para acabar con Tariomix, incluido el juez Eberhard Bertelsmann.
Lombard acusa al juez de no priorizar la justicia
“Lo encontré extremadamente preocupante porque no se concedió ninguna liquidación, pero ya sabían que iban a ser nombrados liquidadores provisionales”, dijo Lombard. “Desde el principio expresé al juez Bertelsman mi preocupación por la corrupción financiera. En la última audiencia 417/418 que tuve con él, expresé mi disgusto porque el juez se concentraba en cobrar por el proceso de liquidación en curso, no en la justicia.
Según la declaración de Lombard, la noticia en Netwerk24 llegó horas después de que el liquidador se pusiera en contacto con los medios y revelara su orden judicial para actuar como agente de los Hawks. “Puso mi vida en peligro. Además, el juez Bertelsmann se abstuvo con efecto inmediato.”
Lombard afirma que los liquidadores también revelaron “constataciones” de la información que les fue proporcionada por orden del juez Bertelsmann. “Esta información era completamente errónea y fabricada. PwC tardó dos años en hacer una auditoría completa, mientras que lo hicieron en días, lo cual era imposible”.
Lombard se recusó como testigo.
En una carta al Comisionado de la Policía Nacional, fechada el 7 de junio de 2023, Lombard escribió: “AE Switch era una empresa de buena reputación, tenía excelentes relaciones con los clientes, era respetada por sus pares y tenía un gran futuro por delante, empleando a más de 20 personas. personal.
“Desde que dejamos de prestar servicios a la entidad auditada, he experimentado corrupción hasta el punto de tener que luchar contra ataques legales a mi empresa. Los costos legales de AE Switch hasta la fecha ascienden a millones de rands.
“La percepción general de AE Switch se ha visto gravemente dañada por este caso. Por lo tanto, lamento informarle de mi retirada como testigo en el Proyecto Dune.
“Cabe señalar que bajo ninguna circunstancia se debe exponer a los denunciantes, ya que tendrán un poder implacable y eventualmente llegarán al punto en el que me encuentro ahora. Mi negocio multimillonario quedó destruido y la gente perdió su empleo.
“No vale la pena arriesgar nada más porque a estas alturas sólo me queda la vida. Le pido
Si lo hiciera yo mismo todos los días y supiera lo que estoy haciendo ahora, la respuesta es NO.
No queda JUSTICIA en Sudáfrica”, concluyó.
“No hay pruebas sin una investigación del SIU”
discurso a Ciudadano El martes, Lombard dijo que no podía permitir que continuara la corrupción mientras la “mafia de la liquidación” se aprovechaba de las personas que invertían en FDG. “Si no son investigados por la Unidad Especial de Investigación (SIU), no testificaré. Entonces será mejor que me encierren”.
Abogado Vaughn Victor, liquidador jefe de Tariomix Ciudadano a su abogado Kobus Senekal para que haga comentarios. Senecal confirmó el nombramiento de liquidadores provisionales el 27 de febrero de 2022. También dijo que no conoce Rusia. “No entiendo cuál es la historia aquí. Esta es otra campaña de desprestigio contra mis clientes por hacer su trabajo”, afirmó.
*El ciudadano recurrió a la Fiscalía Nacional para obtener explicaciones. Si responden, se agregará.
*The Citizen informó anteriormente que AE Switch ha sido descontinuado. Pero el caso aún está en curso y la próxima audiencia está prevista para el 28 de noviembre.
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