Los siete sospechosos arrestados en Pretoria el martes se encontraban entre 14 personas y siete personas relacionadas que comparecieron ante el Tribunal Especial de Delitos Comerciales de Johannesburgo el miércoles por la mañana.
Los sospechosos se han enfrentado a un total de 224 fraudes relacionados con actividades bancarias ilegales durante un período de casi cinco años, desde julio de 2018 hasta enero de 2023.
El portavoz regional de la Fiscalía Nacional (NPA), Phindi Mjonondwan, dijo que la ex investigadora forense del Nedbank Nicolette de Villers se encontraba entre los acusados.
Se dice que De Villiers dirigió la transferencia no autorizada de más de 157 millones de rands desde una cuenta dudosa de Nedbank a cuentas vinculadas a sus presuntos cómplices y varias empresas relacionadas, incluidas Ivy League Group y Formosa Flora.
“Una cuenta suspensiva es una cuenta utilizada por Nedbank para asegurar fondos que están bajo investigación”.
Mjonondwane dijo que numerosos titulares de cuentas de Nedbank informaron sobre transferencias ilegales de fondos desde sus cuentas, lo que provocó una investigación por parte del banco.
Según Mjoondwane, De Villiers supuestamente desvió estos fondos, que deberían haber sido devueltos a sus legítimos propietarios, a las cuentas de sus socios.
“Durante el proceso judicial de hoy, a los acusados se les concedió una fianza de entre 2.000 y 20.000 rupias”, dijo.
Dijo que los acusados deben regresar a la corte el 29 de enero de 2025 para incluir al principal sospechoso y discutir posibles revelaciones relacionadas con el caso.
“Uno de los acusados, Yu-Wei Fang, permanece bajo custodia a la espera de una audiencia de libertad bajo fianza prevista para el 7 de noviembre debido a la necesidad de un intérprete de taiwanés durante el juicio”.
Mjonondwane dijo que cuando se presente el caso, el NPA garantizará que se haga justicia y que cualquier persona involucrada en estos actos ilegales será llevada ante la justicia.
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