Los acusados fueron procesados por primera vez por un cargo separado de un cargo el martes 12 de marzo de 2024 por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, Oficina Regional de Maiduguri.
Dos sospechosos, Haruna Ahmadu y Kabiru Iliyasu, han sido sentenciados a prisiones separadas por operar en la Oficina de Cambio del BDC, sin las licencias adecuadas.
Los dos fueron declarados culpables por el juez Fadimatu Aminu del Tribunal Superior Federal de Damaturu.
Los acusados fueron procesados por primera vez por un cargo separado de un cargo el martes 12 de marzo de 2024 por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, Oficina Regional de Maiduguri.
La única acusación contra Haruna afirma: “Que usted, Ahmadu Haruna, entre los meses de junio de 2023 y 2024 en Damaturu, estado de Yobe, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, realizó otros negocios financieros sin una licencia emitida por el Banco Central de Nigeria en contravención de las secciones. 57 y 59 (5) de la Ley de Banca y Otras Instituciones Financieras de 2020”.
Los acusados se declararon no “culpables” de los cargos presentados contra ellos por la EFCC tal como fueron leídos.
A medida que avanzaba el juicio, Ilyasu cambió su declaración y se declaró culpable del único cargo en su contra. Ahmadu no confesó su culpabilidad hasta el final del juicio.
Mientras tanto, el abogado del fiscal, Mukhtar Ali Ahmed, pidió más tarde al tribunal que lo condenara por cambiar su declaración.
Posteriormente, el juez Aminu, en una sentencia separada, condenó y sentenció a los acusados de la siguiente manera: Iliyasu a cuatro años con una multa de 500.000 naira (quinientas mil nairas) y Ahmadu a dos años de prisión con una multa de 100.000 naira ( Cien mil naira).
Los condenados fueron condenados a prisión cuando fueron arrestados por operar una oficina comercial sin la licencia requerida. Fueron juzgados y condenados.