Un nigeriano, Babatunda Francis Ayeni, ha sido sentenciado a 10 años de prisión federal por su papel en una conspiración masiva de fraude cibernético que victimizó a más de 400 personas en todo Estados Unidos, lo que resultó en pérdidas de casi 20 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hombre de 33 años será sentenciado el 7 de noviembre de 2024.
Según documentos judiciales y testimonios, Ayeni, un ciudadano nigeriano que vivía en el Reino Unido en el momento de su arresto, estuvo involucrado en un sofisticado plan de compromiso de correo electrónico comercial que involucraba transacciones inmobiliarias en los Estados Unidos. Ayeni se declaró culpable en abril de 2024 de conspiración para cometer fraude electrónico.
La conspiración fue llevada a cabo por individuos que operaban desde Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos.
Para llevar a cabo el plan, los conspiradores enviaron correos electrónicos de phishing que contenían archivos adjuntos y enlaces que contenían código malicioso a compañías de títulos, agentes inmobiliarios y abogados de bienes raíces en todo Estados Unidos. Si un empleado hacía clic en un enlace o archivo adjunto malicioso en una empresa inmobiliaria específica, se le pedía que ingresara la información de inicio de sesión de su cuenta de correo electrónico. Las credenciales de inicio de sesión de los empleados fueron capturadas y enviadas a cuentas de correo electrónico controladas por Ayeni y otros cómplices.
Luego, los conspiradores accedieron al correo electrónico del empleado y tomaron el control de la cuenta de la transacción, donde el comprador tenía que pagar como parte de la transacción inmobiliaria.
Luego, Ayeni y los otros conspiradores enviaron correos electrónicos al comprador desde la cuenta de correo electrónico comprometida. Estos correos electrónicos contienen instrucciones de cableado.
Cuando el comprador transfirió los fondos según las instrucciones del correo electrónico, el dinero se depositó en cuentas bancarias vinculadas a delincuentes en lugar de en transacciones inmobiliarias legítimas.
Ayeni obtuvo de manera fraudulenta información de correo electrónico para una empresa de bienes raíces en Gulf Shores, Alabama, lo que le permitió a él y a sus asociados defraudar a víctimas en el Distrito Sur de Alabama y en otros lugares.
Más de 400 personas en todo Estados Unidos fueron víctimas de la conspiración. De ellas, 231 víctimas no pudieron devolver la transacción electrónica a tiempo y perdieron todas sus transacciones. La pérdida colectiva de estas 231 víctimas fue de 19.599.969,46 dólares.
Durante la audiencia de sentencia que duró varios días, el juez de distrito de los Estados Unidos, Terry Moorer, escuchó a casi dos docenas de víctimas del crimen. Además de quienes hablaron en el tribunal, varias víctimas hablaron de cómo les había afectado el crimen, señalando que además de perder todo el dinero que habían ahorrado para comprar una nueva casa, se sintieron avergonzadas, sintieron desesperación y desesperanza. depresión porque eran víctimas.
El fiscal federal Sean P. Costello dijo: “Los delitos cibernéticos pueden causar daños graves y a largo plazo a las víctimas en un instante. Los delincuentes de todo el mundo pueden creer que sus víctimas están seguras detrás de sus teclados, pero este caso demuestra lo contrario. Con nuestros socios en la aplicación de la ley, investigaremos, procesaremos y procesaremos agresivamente a los estafadores en línea, sean quienes sean”.
Paul Brown, agente especial a cargo de la división móvil del FBI, dijo: “Este tipo de comportamiento no será tolerado en Alabama. Después de escuchar a nuestros ciudadanos decir cómo la pérdida de fondos ha afectado sus vidas y luego perder lo que pensaban que era el pago inicial de sus futuras casas, me alegro de que Ayeni haya sido severamente castigado por estos delitos. FBI Mobile continúa educando al público sobre los peligros potenciales de la actividad en línea. Si cree que ha sido víctima de fraude en línea, comuníquese con IC3.gov para presentar un informe formal.
Los acusados, Feyisayo Ogunsanwo y Yusuf Lasisi, siguen prófugos y se cree que se encuentran fuera de Estados Unidos. Estados Unidos continúa buscando su arresto y extradición a la justicia en este caso.
El caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones con la ayuda de socios encargados de hacer cumplir la ley en el Reino Unido y otros lugares.
El fiscal federal adjunto Christopher Bodnar procesó en nombre de los Estados Unidos. Amanda Chadwick y Rachel Yasser de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también brindaron una importante ayuda.
