El allanamiento a Santiago Martín, Aadhav Arjuna es parte de una investigación de lavado de dinero.
La Dirección de Ejecución (ED) llevó a cabo el jueves una serie de nuevas redadas contra Santiago Martin, director ejecutivo de Future Gaming y un destacado empresario de Chennai conocido como el “rey de la lotería” en los círculos mediáticos, y su yerno Aadhav. Arjuna. Arjuna trabaja como secretario general adjunto de Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK). Según se informa, esta última ronda de búsquedas forma parte de una investigación de lavado de dinero de larga duración.
La acción del ED sigue a un reciente veredicto del Tribunal Superior de Madrás que les permitió reanudar su investigación sobre los negocios financieros de Martin. Anteriormente, la policía de Tamil Nadu había decidido cerrar la (FIR) contra Martin y algunos de sus cómplices y el tribunal inferior aceptó la decisión.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema revirtió ese resultado y permitió que continuara la investigación federal. Las redadas se centraron en varios lugares de Chennai y Coimbatore vinculados a Martin y Arjuna.
Anteriormente se reveló que Martin había donado más de 1.300 millones de rupias a partidos políticos a través de bonos electorales. La investigación comenzó por primera vez en 2019 y cobró impulso el año pasado cuando la agencia embargó activos por valor de 457 millones de rupias en relación con una supuesta pérdida de más de 900 millones de rupias para el gobierno de Sikkim.
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Según se informa, las pérdidas estaban relacionadas con la venta fraudulenta de billetes de la Lotería Estatal de Sikkim en Kerala, una empresa propiedad de la empresa de Martin, Future Gaming Solutions India Pvt. Limitado. Ltd., controla como principal distribuidor.
Para complicar aún más el caso de Martin, los datos de la Comisión Electoral publicados recientemente revelaron que Future Gaming fue uno de los mayores compradores de bonos electorales entre 2019 y 2024, recaudando más de R1.300 millones en donaciones durante ese período. El mes pasado, el Tribunal Superior de Madrás anuló una orden anterior de un tribunal inferior que cerraba el caso de la policía de Chennai sobre la incautación “desaparecida” de 7,2 millones de rupias de la residencia de Martin.
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