La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal ha destacado el aumento del uso indebido de criptoactivos en el país. La agencia, que monitorea de cerca la criptoesfera, dijo que el lavado ilegal de dinero en criptomonedas ha aumentado en el país. Nepal Rastra Bank ha publicado un “Informe de análisis estratégico” que afirma que actores destacados están convirtiendo sus ganancias mal habidas en criptomonedas porque estos activos proporcionan transacciones privadas. Nepal está trabajando en una hoja de ruta para combatir estos problemas existentes relacionados con el uso de criptomonedas.
Las criptomonedas como Bitcoin y Ether aportan un elemento de anonimato a las transacciones financieras que también se realizan en tiempo real, lo que dificulta su seguimiento. Esto dificulta que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley rastreen las tendencias que pueden conducir a la selección de novatos.
en ello informeFIU-Nepal (Nepal Rastra Bank) señaló que “también se observa con frecuencia la conversión de moneda fraudulenta en criptomoneda o para juegos de azar en línea. El objetivo es aumentar el tiempo necesario para que las UIF y las LEA accedan y analicen los datos financieros necesarios en todos los sectores y organizaciones que dificultan la obtención de dinero, detenerlo y devolverlo. “
Nepal también está experimentando un aumento en los casos de fraude que implican atraer a inversores potenciales a proyectos criptográficos riesgosos.
“Los anuncios dictan que se puede depositar dinero en determinadas cuentas bancarias o carteras. El dinero depositado de esa manera luego no se devuelve según lo prometido. En países como Nepal, donde la inversión en activos reales como las criptomonedas es ilegal, las víctimas rara vez se quejarán de tales estafas por las posibles consecuencias”, dice el informe al explicar su preocupación.
Actualmente, FIU-Nepal está llevando a cabo una revisión del tipo de acciones que otros países han tomado para abordar el fraude cibernético. El país planea lanzar campañas educativas para aumentar la conciencia sobre los riesgos financieros asociados con los criptoactivos volátiles.
Además, Nepal está explorando el desarrollo de una plataforma tecnológica avanzada que pueda acceder a información de varias instituciones financieras para encontrar dinero ilegal.
En 2023, Nepal ordenó a todos los proveedores de servicios de Internet (ISP) del país que bloquearan el acceso a las plataformas de comercio de cifrado. En ese momento, existía una creciente preocupación por el uso indebido de las criptomonedas para el lavado de dinero ilegal. En Nepal, está prohibido utilizar criptomonedas como cualquier tipo de instrumento financiero.
