Bilikisu Bala, fiscal de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), dijo el lunes 30 de septiembre al Comité Conjunto de la Cámara de Representantes que investiga las acusaciones de corrupción contra algunos funcionarios de la Comisión y del Servicio Correccional de Nigeria que el dinero. Los cargos de blanqueo contra el popular travesti Idris Okuneye (también conocido como Bobrisky) han sido desestimados legalmente en virtud de la Ley de Administración de Justicia Penal.
Bala, el jefe del equipo de la fiscalía que manejó el juicio de Okunye, dijo al Comité de Investigaciones de la Cámara de Representantes que los cargos fueron retirados en base a las revelaciones de la Unidad Especial de Monitoreo contra el Lavado de Dinero (SCUML), que era la compañía de Okuneye, Bob Express. . no es una institución, negocio y profesión no financiera designada (DNFIBP) y no será responsable de la contravención de las disposiciones de la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero de 2022.
“Inicialmente presentamos seis cargos de apropiación indebida de Naira y lavado de dinero contra Okunei basándonos en su confesión de que su empresa Bob Express no estaba registrada en SCUML y no fue devuelta a ella.
Los cargos 1 a 4 se referían a la apropiación indebida de Naira, mientras que los cargos cinco y seis se referían al lavado de dinero. La admisión de Okuneye de que no registró su empresa, Bob Express, en SCUML y que no recibió reembolso por los cargos de lavado de dinero incluidos originalmente en los seis cargos.
Sin embargo, cuando escribimos a SCUML sobre el estado de la empresa, el departamento respondió que no es una Institución No Financiera Designada, Comercio y Profesión, DNFIBP. No podemos respaldar legalmente las acusaciones con toda sinceridad. Por lo tanto, los rechazamos y nos basamos en los cuatro cargos de herir a Naira, de los que Okunei se declaró culpable”, dijo.
La Fiscalía rechazó la alegación de que hubo un motivo financiero para retirar la acusación y afirmó que tal incidente no ocurrió.
“No hay ninguna razón para esto. La Ley de Administración de Justicia Penal, ACJA, permite modificar los cargos. Esta es una práctica profesional. Es ridículo que alguien atribuya nuestra decisión a cuestiones de dinero. ¿Por qué escribimos SCUML si no queríamos incluir cargos? Escribimos para buscar orientación legal, y cuando el Departamento respondió que la empresa no había infringido ninguna ley, ¿sobre qué base deberíamos confirmar el cargo de lavado de dinero?ella dijo.
Bala, que compareció ante el Comité con el liderazgo de la EFCC, encargó al Comité que examinara críticamente todas las cuestiones planteadas contra la EFCC y declarara sus conclusiones en interés de la justicia.
El Jefe de Gabinete del Presidente de la EFCC, Comandante de la EFCC, CE Michael Nzekwe, que habló en apoyo del presidente, Ola Olukoyede, destacó la seriedad de la Comisión respecto de la integridad de su personal.
“Nos tomamos en serio las acusaciones de soborno contra nuestros agentes. La integridad es uno de nuestros valores fundamentales. Por eso estamos aquí para poner todas las pruebas relacionadas con el juicio de Okunei en el dominio público. dijo.
Okuneye, condenado por apropiación indebida de naira, afirmó en un vídeo viral que ofreció a algunos agentes no identificados de la EFCC 15 millones de naira como soborno para que retiraran los cargos de lavado de dinero en su contra.
Mira el vídeo a continuación;
Investigación de presunto soborno: No hemos puesto la cuenta de Bobrisky tras las rejas y la EFCC no ha buscado ningún incentivo para retirar los cargos de lavado de dinero. Después de una investigación adecuada, retiramos el caso de lavado de dinero.
– Instablog9ja (@instablog9ja) 30 de septiembre de 2024
