El gobierno nigeriano ha vuelto a procesar a Johnson Adeyba, ex director ejecutivo del extinto Gulf Bank Plc, junto con el ciudadano británico Gareth Wilcox y otras cuatro personas ante el Tribunal Superior Federal de Lagos por el fraude de 15.700 millones de naira.
Los acusados son Babajide Rogers, ex director del Gulf Bank, y Uche Uvechia, asesor jurídico y ex secretario del banco.
También están acusados el director general de Ibom Power y Lyk Engineering Company. El grupo está acusado en una acusación formal enmendada de 28 cargos, incluidos fraude y robo.
La fiscalía alega que los acusados se apropiaron indebidamente de fondos del Gulf Bank utilizando Ibom Power Company y Lyk Engineering para desviar dinero a través de préstamos y líneas de sobregiro sin seguir el debido proceso.
Entre las acusaciones se encuentra un préstamo de 450 millones de naira otorgado a Ibom Power Company sin la garantía adecuada.
Durante la audiencia, la fiscal Rotimi Jacobs (SAN) señaló que el caso, que se presentó originalmente en 2013, se retrasó por muchas impugnaciones legales.
El juicio, presidido por el juez Daniel Osiagor, continúa.
Jacobs informó al tribunal que los presuntos delitos tuvieron lugar el 1 de abril de 2001 en Lagos.
Alegó que el tercer acusado renunció falsamente a la responsabilidad del cuarto y quinto acusados con respecto a los préstamos en dólares y naira que les había concedido el extinto Gulf Bank PLC, sabiendo que la declaración es falsa para evitar el pago del reembolso.
También se alegó que el primer, segundo y sexto acusado aprobaron negligentemente el 24 de diciembre de 2002 un préstamo de bonos por valor de 20 millones de dólares a Ibom Power Company Limited sin garantía adecuada, en violación de la práctica bancaria estándar.
Mientras tanto, el mismo día, el primero al tercer acusado prestaron a Ibom Power Company Limited 9,2 millones de dólares, 150 millones de naira y 10 millones de naira respectivamente.
Adeyba, Rogers y Uwechia supuestamente aprobaron un préstamo de 1.454 millones de naira a Lyk Engineering Company Limited el 25 de abril de 2001.
Wilcox, que se desempeña como director general de Ibom Power y Lyk Engineering, está acusado de hacer declaraciones falsas sobre la deuda de la empresa sabiendo que solo estaba sellada por 10 millones de naira para evitar pagar la deuda.
En enero de 2001, los demandados supuestamente prestaron a Lyk Engineering 17 millones de dólares para financiar su participación en Ibom Power sin proporcionar la seguridad requerida por las regulaciones bancarias.
Entre 2001 y 2004, Adeyba, Rogers y Uwechia fueron acusados de otorgar negligentemente a Lyk Engineering 1,8 millones de dólares en préstamos para gastos operativos y administrativos.
También se alega que los seis acusados se habían apropiado indebidamente entre 2003 y 2004 de 1.800 millones de naira del Gulf Bank of Nigeria Plc y los transfirieron a Lyk Engineering para gastos operativos, sabiendo que eran producto del delito.
Sin embargo, Adeiba, Rogers y Uwechia fueron acusados de aprobar negligentemente un préstamo de 9,1 millones de dólares para consultoría, diseño y estudios de suelos para un proyecto de refinería de petróleo existente en el que participaban Lyk Engineering, Lyk Corporation y Centum Overseas Limited.
Supuestamente abusaron de sus posiciones el 1 de abril de 2001, el 24 de diciembre de 2002, el 8 de agosto de 2003 y otras fechas para convertir fraudulentamente 15,76 millones de naira en financiación de empresas personales.
Los acusados fueron acusados además de utilizar los fondos para apoyar a empresas británicas, comprar un barco y financiar una refinería existente.
Adeeba fue acusada específicamente de convertir dos terrenos (Parcelas 22 y 23, Área K, Plan del Gobierno Federal, Isla Banana, Estado de Lagos) por una suma de 600 millones de naira utilizando certificados de ocupación fraudulentos fechados el 20 de junio de 2003.
Uvechia, un abogado, supuestamente ayudó al ex presidente del banco a convertir un terreno para uso personal.
Los cargos bajo las secciones 15(1)(c), (2) y (3) de la Ley Bancaria de Bancos en quiebra (recuperación de deuda) e infracciones financieras, Cap F2, 2010 con sanciones bajo la sección 16(1) han sido ), (2), 18 (1), (2) y 19 (4).
Los acusados se declararon inocentes y el juez Osiagor aplazó el caso hasta el 13 de diciembre para la audiencia.
