Allen Onyema, fundador y director ejecutivo de Air Peace, una aerolínea nigeriana, ha sido acusado de obstrucción de la justicia en una nueva acusación del gobierno de Estados Unidos.
Onyema fue acusado de proporcionar documentos falsos para obstruir investigaciones sobre fraude bancario y lavado de dinero.
El jefe de administración y finanzas de la aerolínea, Ejirogen Egaga, también ha sido acusado de su papel en los esquemas de obstrucción y fraude bancario anteriores.
La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia dijo en un comunicado el viernes 8 de octubre de 2024 que los dos fueron acusados en una acusación adicional de un cargo adicional de obstrucción de la justicia y un cargo de conspiración para obstruir la justicia.
El fiscal federal Ryan K. Buchanan dijo que el director ejecutivo de Air Peace supuestamente utilizó su aerolínea como fachada para actividades fraudulentas dirigidas al sistema bancario estadounidense.
Buchanan también alegó que a medida que se intensificaron las investigaciones sobre las acciones, tanto Onyema como Egaga intentaron obstruir la justicia presentando documentos falsificados.
“Después de supuestamente utilizar su aerolínea como fachada para defraudar al sistema bancario de los Estados Unidos, Onyema, junto con su coacusado, presuntamente cometieron delitos de fraude adicionales en un intento fallido de obstruir una investigación gubernamental sobre su conducta”.
“La diligencia de nuestros socios de investigación federales descubrió el supuesto plan de obstrucción de los acusados y permitió que los acusados fueran procesados por conducta agravada en un intento de obstruir una investigación federal”, dijo.
El agente especial a cargo de la DEA, División de Atlanta, Robert J. Murphy enfatizó el compromiso de la DEA de procesar a personas por fraude y lavado de dinero.
La agente especial del Servicio de Impuestos Internos, IRS, Lisa Fontanette, agregó que la acusación reemplazada refleja los esfuerzos continuos de las agencias policiales para eliminar las amenazas criminales, particularmente a través de grupos de trabajo como el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (OCDETF).
Los cargos se derivan de la presunta participación de Onyema en un plan en el que, entre 2010 y 2018, transfirió más de 44,9 millones de dólares de fuentes extranjeras a sus cuentas bancarias.
A partir de mayo de 2016, él y Egaga utilizaron cartas de crédito de exportación falsas para transferir más de 20 millones de dólares a las cuentas estadounidenses de Onyema con el pretexto de comprar un Boeing 737 para Air Peace.
Sin embargo, los documentos que respaldaban la transacción fueron presuntamente falsificados y Springfield Aviation, la empresa involucrada, era propiedad de Onyema y no tenía conexión real con la aviación.
En 2019, cuando Onyema se enteró de que estaba bajo investigación, él y Egaga supuestamente conspiraron para proporcionar a las autoridades estadounidenses un contrato previo para engañar a la investigación y congelar cuentas bancarias.
Onyema y Egaga fueron acusados por primera vez en noviembre de 2019 de conspiración para cometer fraude bancario, múltiples cargos de fraude bancario, fraude en solicitudes de crédito y lavado de dinero.
La última acusación añade cargos de obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir la justicia. El caso está bajo investigación y ambos acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
