Catorce personas y siete empresas relacionadas comparecieron ante el tribunal el miércoles en relación con la transferencia fraudulenta de 157 millones de rands del Nedbank.
El grupo compareció ante el Tribunal Especializado en Delitos Comerciales de Johannesburgo acusado de 224 cargos de fraude.
Nicolette de Villiers, ex investigadora forense de la Unidad de Crimen, Ciencia Forense y Seguridad (GCFSC) de Nedbank, es una de las acusadas.
El fraude le costó a Nedbank millones de dólares
Se dice que De Villiers ordenó que los fondos se transfirieran de la suspensión de Nedbank a las cuentas de sus presuntos asociados y varias empresas asociadas entre julio de 2018 y enero de 2023.
Las empresas incluyen Ivy League Group, Prometal Projects, Formosa Flora, Kitchen at Cost y Gideon Inno Textiles.
Entre los imputados, muchas personas están registradas como directivos y socios de estas empresas.
Incluyen a Samantha Lee, Jacobus Johannes Nel, Mikit Nel, Dillin Damien Hoffmann, Jacobus Johan Joubert, Michelle Desire Cheryl Buis, Mariska O’Connor, Andy O’Connor, Yu-Wei Fang, Lin Botha, Christian Gideon Venter, Keitumetse. y Priscila Segametsi.
Nedbank utiliza una cuenta de suspenso para asegurar fondos que actualmente están bajo investigación.
“Numerosos titulares de cuentas en Nedbank han informado de importantes transferencias ilegales desde sus cuentas, lo que llevó al banco a investigar”, dijo el portavoz de la Fiscalía Nacional (NPA) de Gauteng, Phindi Mjonondwan.
“Las acusaciones muestran que en lugar de facilitar la devolución legal de los fondos congelados a sus propietarios, De Villiers ordenó que los fondos se transfirieran a las cuentas del acusado”.
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El estafador acusado quedó en libertad bajo fianza
Durante el proceso judicial del miércoles, los acusados fueron puestos en libertad bajo fianza de entre 2.000 y 20.000 rupias.
Deberán regresar a la corte el 29 de enero de 2025. Esto es para incluir a un sospechoso destacado y discutir posibles revelaciones relacionadas con el caso.
Wei-Fang permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de fianza prevista para el 7 de noviembre de 2024. El tribunal requiere los servicios de un intérprete taiwanés para conocer el caso.
“La NPA enfatiza su compromiso de combatir los delitos financieros y proteger la integridad del sistema bancario”, añadió Mjonondwan.
“A medida que este caso se desarrolle, la NPA continuará garantizando que se haga justicia y que todos los involucrados en las actividades ilegales sean llevados ante la justicia”.
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