El fundador de un servicio de intercambio de criptomonedas conocido como Bitcoin Fog fue declarado culpable en un tribunal federal de Washington de ayudar a desviar decenas de millones de dólares de los mercados de la red oscura conocidos por vender drogas ilegales.
El tribunal decidió el martes que Roman Sterlingov, de 35 años, proporcionaba un servicio que combinaba tokens digitales para hacer más difícil encontrar la fuente del dinero procedente de actividades ilegales. Los fiscales dijeron que Bitcoin Fog procesó más de 400 millones de dólares (alrededor de 3.375 millones de rupias) en transacciones imposibles de rastrear, incluidos 78 millones de dólares (alrededor de 658 millones de rupias) que involucran mercados conocidos como la red oscura.
El fallo es la última victoria de Estados Unidos en la lucha contra los criptodelincuentes, incluida la condena en noviembre del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Sterlingov, un ciudadano ruso-sueco que testificó en su propia defensa y negó haber dirigido Bitcoin Fog, enfrenta hasta 20 años de prisión por los cargos más graves. Sterlingov, que ha pasado casi tres años bajo custodia, será sentenciado el 15 de julio.
“El acusado organizó toda la operación para ayudar a los delincuentes a ocultar sus activos”, dijo la fiscal Catherine Pelker al jurado durante los alegatos finales. Pelker dijo que a partir de la evidencia quedaba claro que Sterlingov fue “fundamental” en la creación de Bitcoin Fog.
Después de casi dos días de deliberaciones, los jurados encontraron a Sterlingov culpable de los cuatro cargos, que incluían conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero por servicio de transferencia de dinero no registrado.
“Los piratas informáticos de la Darknet ya deberían saber que un proceso como Bitcoin Fog no proporcionará el anonimato para las transacciones de criptomonedas que dicen poder”, dijo en un comunicado Matthew M. Graves, fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia.
El abogado defensor Tor Ekeland calificó la decisión de “decepcionante” y dijo que apelarían.
“Este es el término medio”, dijo Ekeland.
Durante el juicio que duró un mes, los fiscales mostraron a los jurados cómo el gobierno rastreó el flujo de criptomonedas desde los mercados de la red oscura a través de Bitcoin Fog. También destacan el proceso de varios pasos que, según dicen, Sterlingov utilizó para pagar el nombre de dominio de Bitcoin Fog hace más de diez años.
El gobierno también recurrió a otros dos criptocriminales para que testificaran sobre los mezcladores: Ilya Lichtenstein, quien se declaró culpable de lavado de dinero el año pasado, y Larry Harmon, quien admitió haber dirigido el mezclador llamado Helix.
Lichtenstein, quien fue acusado junto con su esposa, rapera y de espíritu público, dijo al jurado que utilizó Bitcoin Fog para lavar unos 4.500 millones de dólares (alrededor de 37.977 millones de rupias) en criptomonedas robadas en el hack de Bitfinex. Tanto él como Harmon dijeron que no conocían a Sterlingov.
Sterlingov testificó que trabajó en tecnología de la información y ayudó a crear marcas para clientes mientras trabajaba en una empresa de publicidad y marketing y como profesional independiente. Dijo que no recordaba si creó el nombre de dominio Bitcoin Fog y dudaba que lo hubiera hecho. Tampoco recordaba ciertas interacciones, dándose cuenta de que sucedieron hace mucho tiempo.
El gobierno dijo que encontró que algunas de las transacciones de pequeño valor se originaron en una cuenta registrada con el nombre de Sterlingov que parecía probar Bitcoin Fog antes de su lanzamiento en 2011. Sterlingov dijo que era un usuario de Bitcoin Fog, pero no cobró las tarifas. como dijo el gobierno.
“No hay evidencia en ninguna parte de que el Sr. Sterlingov estuviera trabajando en Bitcoin Fog”, incluidos informes de testigos o registros del servidor, dijo Ekeland a los jueces durante los argumentos finales.
El gobierno no encontró ninguna referencia a Bitcoin Fog en los dispositivos electrónicos o libros de Sterlingov, dijo Ekeland. También cuestionó la lógica de Sterlingov al utilizar un proceso secreto de varios pasos para respaldar Bitcoin Fog cuando el comercio comenzó con una cuenta de fácil acceso registrada a nombre de Sterlingov.
La defensa también cuestionó la confiabilidad de Chainalysis, respaldado por Wall Street, que el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro han estado utilizando para ayudar a rastrear el flujo de criptomonedas en casos de lavado de dinero.
El gobierno dijo que la empresa era honesta y el juez estuvo de acuerdo. Los fiscales dijeron que también utilizaron otros métodos para conectar a Sterlingov con la operación de Bitcoin Fog. Chainalysis ha calificado anteriormente los ataques a su credibilidad como una “estrategia de recaudación de fondos” y un intento de ayudar al mundo de las criptomonedas a escapar de su responsabilidad.
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