Binance, considerado el intercambio de cifrado más grande del mundo, recibió un aviso en India, exigiendo el pago del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) de Rs. 772 millones de rupias (alrededor de 92 millones de dólares). La unidad zonal de Ahmedabad de la Dirección General de Inteligencia GST (DGGI) de la India es el funcionario que emitió esta notificación al intercambio de muchos países criptográficos. Si bien todavía se espera una declaración oficial del gobierno, fuentes gubernamentales familiarizadas con el asunto confirmaron el desarrollo a Gadgets360.
Binance está considerando una enorme cantidad de GST para cobrar tarifas a los comerciantes en la India que por informe alcanzó al menos 4.000 millones de rupias y fue transferido a una empresa extranjera.
Según los informes, la sucursal regional de Ahmedabad de DGGI encontró el punto de investigación de Binance, después de lo cual intentó comunicarse con la empresa a la que Binance transfirió fondos. Sin embargo, los funcionarios indios no recibieron respuesta a sus correos electrónicos ni a otros intentos de comunicación.
En una entrevista con Gadgets360, el funcionario dijo que el aviso emitido a Binance debería ser visto por el intercambio como una oportunidad para presentar su caso y alinear sus operaciones comerciales con el marco legal indio.
“Nosotros en la DGGI tenemos la tarea de identificar el problema y enviar una notificación oficial. Esto se hace para darle al afectado la oportunidad de defenderse. Ahora, a partir de ahora, las autoridades judiciales supervisarán los casos. En este caso, el Comisario “El gobierno de Bengaluru será el que juzgue, porque esa oficina se ocupa de casos relacionados con empresas extranjeras que operan en la India sólo con presencia en Internet, sin la oficina”, dijo el funcionario en una declaración anónima.
Parece que Binance, a pesar de estar establecido en San Francisco, EE. UU., no tiene una sede física por el momento. En junio, a las publicación del blog de la empresa había dicho que Binance aún no ha establecido su sede y todavía está buscando ubicaciones. No ha habido ningún anuncio oficial sobre la situación por parte de Binance en los últimos tres meses.
Actualmente se espera una actualización oficial de la sede de la DGGI en Nueva Delhi al respecto. Binance tampoco ha respondido aún al desarrollo.
Se informa que este caso es la primera vez que se emite una notificación de GST a un intercambio de cifrado en la India. Sin embargo, para Binance, lidiar con monedas y gobiernos no es un nuevo rompecabezas por resolver.
En noviembre de 2023, Binance llegó a un acuerdo con FinCEN y OFAC por multas de 3.400 millones de dólares (aproximadamente 28.541 millones de rupias) y 968 millones de dólares (aproximadamente 8.126 millones de rupias), respectivamente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos en ese momento había liberado Declaración oficial que describe el acuerdo más grande de la historia con Binance por violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y sanciones estadounidenses.
También en India, la historia de Binance no ha sido nada impecable. En junio de este año, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India impuso una multa de 2,25 millones de dólares (aproximadamente 18,8 millones de rupias) a las bolsas de criptomonedas por incumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA).
Binance anunció que se registró ante la UIF en mayo de este año.
