El hombre más rico de África, Aliko Dangote, acusó a los agentes de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros que visitaron su sede en Lagos de intentar avergonzar a la empresa durante una redada hace algunos meses.
Así lo afirmó en una entrevista con Bloomberg y tomó el control el martes. Dangote afirmó: “Vinieron a la oficina, pero no hablaron con nadie y no arrestaron a nadie. Fue simplemente vergonzoso (sic).
La visita de la comisión anticorrupción a la empresa fue parte de una investigación sobre la supuesta distribución preferencial de divisas al Grupo Dangote y otras 51 empresas por parte del Banco Central de Nigeria bajo el liderazgo de Emefiele.
Dangote, por su parte, sostuvo que a pesar de los desafíos, sus operaciones siguen siendo “100 por ciento limpias” dado su importante papel en la economía nigeriana.
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También destacó la reputación de su empresa como la organización más rentable de Nigeria y añadió que Dangote Group paga más impuestos que el sector bancario.
Cabe recordar que la EFCC había escrito anteriormente a 52 empresas para proporcionarles documentos que demostraran la distribución y el uso de las divisas que se les vendieron al tipo de cambio oficial en los últimos 10 años.
La Comisión Antisoborno ha pedido a las empresas que presenten el Formulario A y el Formulario M que detallan la distribución de moneda desde 2014 hasta junio de 2023.
Pero si bien algunas de las empresas han cumplido con la directiva, se dice que algunas han pedido tiempo para obtener los documentos pertinentes.
Sin embargo, un funcionario de Dangote afirmó que la empresa había cumplido con la solicitud de la EFCC y se preguntó por qué la comisión los avergonzaba.
“No sabemos por qué ellos (los funcionarios de EFCC) vinieron nuevamente a nuestra oficina; Antes nos invitaron a la oficina de EFCC. Entonces los funcionarios de Dangote obtuvieron todos los documentos y los presentaron. No sabemos por qué finalmente decidieron visitar nuestra oficina nuevamente.
“La pregunta que nos hacemos es ¿qué vinieron a buscar a nuestra oficina cuando cumplimos su invitación? Se fueron con las manos vacías porque les quitaron todos los documentos que querían. La misma EFCC que vino a nuestra oficina es la que está dando información a los medios de que nos están investigando”. dijo el funcionario.
Antes de la redada, Dangote Industries había negado en noviembre de 2023 las acusaciones de participación en divisas y lavado de dinero por la asombrosa cantidad de 3.400 millones de dólares supuestamente facilitados por Emefiele.
Negó las acusaciones de que se transfiriera dinero a sus afiliados no nigerianos, lo que dio lugar a flujos financieros ilícitos y desvíos.
La compañía destacó las aprobaciones anteriores otorgadas por el CBN entre 2010 y 2018, que le permitieron comprar divisas por valor de 3.755 millones de dólares para financiar sus proyectos en toda África, de los cuales solo se utilizó el 47,70 por ciento.
