La Fiscalía Federal para el Distrito de Minnesota anunció los cargos el jueves y reveló que los dos sospechosos, junto con sus cómplices, desviaron millones de dólares destinados a Fairview Health a cuentas que controlaban.
Shodia Babatunda (43) y Jamui Ahmed (31), dos ciudadanos nigerianos, han sido acusados por Estados Unidos de su participación en un plan de fraude comercial por correo electrónico por valor de 13 millones de dólares dirigido a empresas sanitarias de Minnesota.
La Fiscalía Federal para el Distrito de Minnesota anunció los cargos el jueves y reveló que los dos sospechosos, junto con sus cómplices, desviaron millones de dólares destinados a Fairview Health a cuentas que controlaban.
Según el fiscal federal Andrew Luger, Babatunda y Ahmed defraudaron a empleados desprevenidos de varias empresas de atención médica con sede en Minnesota engañándolos para que transfirieran fondos a cuentas fraudulentas.
El plan, que abarca desde octubre de 2020 hasta 2024, implica la creación de dominios de Internet y cuentas de correo electrónico falsos que se hagan pasar por altos ejecutivos de Fairview Health.
“Como parte del plan, Babatunda y Ahmed crearon un dominio falso que pretendía ser operado por Fairview Health”, dijo Luger.
El dúo utilizó estas cuentas falsas para llevar a cabo ataques de phishing y obtener información confidencial, como contraseñas y detalles de cuentas, de los minoristas.
El comunicado agregó, “Sin que las empresas proveedoras lo supieran, las nuevas cuentas en realidad estaban controladas por Babatunda y Ahmed y sus asociados, no por Fairview Health.
“En total, Babatunda y Ahmed desviaron fraudulentamente más de $13 millones en pagos para Fairview Health de compañías de atención médica de Minnesota a cuentas controladas por Babatunda, Ahmed y sus asociados”.
Babatunda y Ahmed huyeron desde entonces y actualmente son fugitivos que viven en Nigeria.
